董事及監察人選任程序

一、本公司董事及監察人之選舉,悉依本辦法之規定辦理之。 

二、本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。 

三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東。 

四、選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。 

五、董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。 

六、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如為法人股東推派之非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。 

七、選舉票有下列情事之一者無效: 

(一)不用董事會製備之選票者。 

(二)以空白之選舉票投入投票箱者。 

(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 

(四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 

(五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外,夾寫其它文字者。 

(六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。 

(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 

八、本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所定之名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。 

依前項投票後宣布當選名單前,同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察人經查核確認其不符合公司法規定之資格者,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充當選。 

九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。 

十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。 

十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

十二、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。